Показать легенду

  Правила составления кредитными организациями в электронной форме сведений и информации, предусмотренных статьями 7, 7_5 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"*
 Кодекс 14-ФЗ - Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) (статьи 454 - 1109)
 Кодекс 51-ФЗ - Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) (статьи 1 - 453)
 Постановление 158 - Об установлении видов иного дохода, который вправе получать и расходовать физические лица, включенные в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму
 Постановление 734 - Об установлении размера операций с денежными средствами или иным имуществом, направленных на расходование заработной платы или иного дохода, для физических лиц, включенных в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму
 Постановление 804 - Об утверждении Правил определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и доведения этого перечня до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, других юридических лиц, а также физических лиц
 Приказ 357 - Об утверждении Порядка размещения на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" принятых Межведомственной комиссией по противодействию финансированию терроризма решений
 Приказ 52 - Об утверждении Порядка ведения Федеральной службой по финансовому мониторингу сформированного перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, его структуры и формата размещаемой в нем информации
 Федеральный закон 115-ФЗ - О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
 Федеральный закон 462-ФЗ - О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и статьи 4_1 и 5_1 Федерального закона "О специальных экономических мерах и принудительных мерах"