| Каталог документов NormaCS
Письмо 12-3-5/10572 О направлении информации в Росфинмониторинг
Письмо 12-3-5/10572 О направлении информации в РосфинмониторингСтатус: Информационный документ Текст документа: присутствует в коммерческой версии NormaCS Утвержден: Банк России; Центральный банк Российской Федерации, 27.12.2018 Обозначение: Письмо 12-3-5/10572 Наименование: О направлении информации в Росфинмониторинг Дополнительные сведения: доступны через сетевой клиент NormaCS. После установки нажмите на иконку рядом с названием документа для его открытия в NormaCS

Пожалуйста, дождитесь загрузки страницы... Документ ссылается на:
Показать легенду Постановление 1277 - Об утверждении Правил формирования перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения, и использования связанной с таким перечнем информации
Федеральный закон 115-ФЗ - О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
|