| Каталог документов NormaCS
Письмо 12-4-7/1118 О порядке идентификации выгодоприобретателей
Письмо 12-4-7/1118 О порядке идентификации выгодоприобретателейСтатус: Информационный документ Текст документа: присутствует в коммерческой версии NormaCS Утвержден: Банк России, 06.05.2005 Обозначение: Письмо 12-4-7/1118 Наименование: О порядке идентификации выгодоприобретателей Дополнительные сведения: доступны через сетевой клиент NormaCS. После установки нажмите на иконку рядом с названием документа для его открытия в NormaCS
![Письмо 12-4-7/1118 О порядке идентификации выгодоприобретателей](http://data.normacs.ru/getdocth.jsp?docid=6U5N5)
Пожалуйста, дождитесь загрузки страницы... Документ ссылается на:
Показать легенду Положение 262-П - Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Федеральный закон 115-ФЗ - О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
|